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經初步偵查後，民警判斷這是一個有組織有分工，並以“民間借貸公司”為幌子從事網絡賭球的犯罪團夥，而且世界杯即將舉行，如果不及時查處，可能產生惡劣的社會影響，上海市公安局金山分局隨即在市公安局治安總隊的指導下，抽調精幹警力成立專案組開展偵查工作。
目前，涉案的嫌疑人翁某、戴某、李某等8人因涉嫌開設賭場罪被公安機台中中區月子中心推薦關依法采取刑事強制措施，案件還在進一步偵查之中。警方表示，將持續嚴厲打擊網絡賭球等各類賭博違法犯罪活動，也提醒廣大球迷要清醒認識到網絡賭球的危害性，自覺遠離賭博。
近日，上海公安機關經縝密偵查，成功搗毀一以“民間借貸”公司為幌子、從事網絡賭球違法犯罪活動的犯罪團夥，涉案金額逾4億元。 2018 年4月初，上海市公安局金山分局在偵辦一起刑事案件時，發現抓獲的一名犯罪嫌疑人章某有網絡賭球嫌疑，遂對該線索進行梳理。
在隨後一個多月的時間裡，專案組對“誠信貸款”公司資金流水、員工情況等進行綜合分析研判後，一條以翁某、戴某為首的賭博利益鏈逐漸浮出水面。經查，嫌疑人翁某在取得某境外賭博網站管理員賬戶後，以開設無證“民間借貸公司”為掩護，組織戴某、李某等人負責發展吸納賭博會員並進行管理。
在掌握瞭該犯罪團夥的成員架構及身份後，專案組根據該犯罪團夥成員的作息習慣，部署警力分成11個抓捕小組，於6月14日凌晨在上海金山、楊浦、閔行、普陀等地開展集中抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人14 人，當場繳獲賭資10 餘萬元，涉案電腦10 臺，銀行卡20餘張。
到案後，犯罪嫌疑人翁某等人交代，他們以開設“民間借貸公司”為幌子，台中東區月子中心推薦在一境外賭博網站上註冊賬號並進行現金充值，註冊的總賬號可以拆分出若幹二級賬號，二級賬號再拆分出若幹代理賬號，代理賬號可以拆分出若幹會員賬號，會員賬號隻能用於賭博，不能拆分。之後就把二級賬號或者代理賬號下發給瞭戴某、李某等人，由他們發展吸收會員並開出會員帳號供會員進行網絡賭博。為吸引賭客下註，他們會將賭博網站給予的下註金額的1.2%返水全部返還給賭客，經手人員以吃取參賭人員下註金額的0.5至2成來獲利。
玩傢通過會員賬號密碼登陸後，選擇球隊和球賽進行押註，每個球隊都有不同賠率，強者賠率低，押對就按賠率得分，押錯就扣除所押分數，最後憑賬號內剩餘分數結賬。另外，賭球也可以通過口頭報球方式參與，就是說不通過互聯網，直接聯系上傢告訴對方要押哪場比賽，然後由上傢記錄下來，事後再和上傢結賬。
在進一步偵查過程中，民警發現章某與一居住於上海閔行區的李姓男子聯系頻繁且資金往來異常，很可能通過李某進行網絡賭球。在對李某的身份進行核實時，民警發現其又與一傢名為“誠信貸款”的公司資金來往密切，且李某有發賭台中西區月子中心評鑑博賬號給其他網友的行為。
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